Обобщение по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности за период с января 2018 года по май 2019 года.

           В связи с поступившей из Верховного Суда Российской Федерации программы изучения судебной практики по делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, на судебном участка № 6 Дзержинского района г. Оренбурга было проведено изучение дел указанной категории за период с  января 2018 года по май 2019 года.

           За период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года на судебном участке было рассмотрено:

           - 3 уголовных дела по ч. 1 ст. 160 УК РФ;

           - 1 уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ;

           - 68 уголовных дел по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

           За период с 01 января 2019 года по 06 мая 2019 года на судебном участке было рассмотрено:

           - 1 уголовное дело по ч. ст. 173.2 УК РФ.

           - 31 уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (27 дел вступило в законную силу);

           - 1 уголовное дело по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (не вступило в законную силу, подана апелляция).

           1. При рассмотрении указанных дел случаев изменения первоначального обвинения не было. 

           2. В судебной практике, при рассмотрении дел указанной категории, случаев, когда привлечение подсудимого (в том числе работника организации) к уголовной ответственности  признавалось судом необоснованным не было.

           3. Трудностей при уголовно-правовой квалификации преступлений, совершенных в соучастии, не было.                   

           4. В соответствии с ч. 2 ст.35 УК РФ, преступление признаётся совершённым группой лиц по предварительному сговору, если в его совершении участвовали два или более исполнителя, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Как правило, совершение преступления «группой лиц» не является квалифицирующим признаком состава преступления. Другое дело – «группа лиц по предварительному сговору».

В определении «группа лиц по предварительному сговору» содержится два отдельных признака: совершение преступления «группой лиц» и совершение преступления по «предварительному сговору». Соответственно, для квалификации деяния как совершённого «группой лиц по предварительному сговору» недостаточно наличия лишь одного из этих признаков. Они должны присутствовать в идеальной совокупности. Только в этом случае подобную квалификацию следует признать правильной.

По смыслу уголовного закона - предварительный сговор – соглашение (в любой форме) между будущими соучастниками преступления, достигнутое ими в любое время (до совершения деяния), о месте, времени, способе совершения преступления. Поскольку предварительный сговор является обязательным признаком состава преступления (при данной квалификации деяния), то - его наличие или отсутствие входит в предмет доказывания (ст.73 ч.1 п.1 УПК РФ) и должно подтверждаться необходимой совокупностью допустимых (ст.75 УПК РФ) доказательств, на основе которых суд, следователь, прокурор устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Исчерпывающий перечень таких доказательств установлен ст. 74 УПК РФ (показания подозреваемого, обвиняемого, показания свидетелей, потерпевшего, письменные и вещественные доказательства и др.). Соответственно, простой констатации наличия согласованных действий соучастников, при отсутствии допустимых доказательств – недостаточно. 

           При квалификации деяния, как совершенного организованной группой, следует иметь в виду, что совершение преступления организованной группой признается в случаях, когда в ней участвовала устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (часть третья статьи 35 УК РФ).

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Об устойчивости группы свидетельствует объединение двух и более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения преступлений, сопряжённое с длительной совместной подготовкой либо сложным исполнением. Как правило, такая группа тщательно планирует все детали преступления, заранее подготавливает орудия его совершения

         Преступное сообщество — это устойчивая преступная группа, которая была сформирована для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Криминальное действие признается совершенным преступным сообществом, если оно было совершено организованной структурированной группой (или объединением групп с одним руководством), участники которых объединились, чтобы вместе совершать те правонарушения, которые караются законом на десять и более лет, при этом целью создание преступного сообщества является получение материальной выгоды.

         5.Приговоров, вступивших в законную силу, указанной категории на судебном участка за указанный период нет.

         6.Приговоров, вступивших в законную силу, указанной категории на судебном участка за указанный период нет.

         7. Приговоров, вступивших в законную силу, указанной категории на судебном участка за указанный период нет.

         8. Приговоров, вступивших в законную силу, указанной категории на судебном участка за указанный период нет. Вопросов не возникало.

         9.  Вопросов, связанных с уголовно-правовой квалификацией по признакам субъекта преступления на судебном участке не возникало.

        10. На судебном участке № 6 Дзержинского района г. Оренбурга за указанный период уголовных дел по ст. 159 УК РФ не рассматривалось.

       11.Вопросов, связанных с применением разъяснений содержащихся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» не возникало. 

        12. Вопросов, связанных с применением разъяснений содержащихся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2017 года № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» не возникало. 

       13. За период с января 2018 года по май 2019 года на судебном участке № 6 Дзержинского района г. Оренбурга было вынесено 6 частных постановлений по уголовным дела указанной категории: 

        1) 10 декабря 2018 года мировым судьей судебного участка № 6 Дзержинского района г. Оренбурга Шубиной Е.В. было вынесено частное постановление по уголовному делу по обвинению Ишкильдина Т.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. 10.12.2018 года  Ишкильдин Т.И. был осужден по  ч.1 ст. 173.2  УК РФ к наказанию в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства. Решением Центрального  районного суда г.Оренбурга от 16.01.2018г. в отношении осужденного установлен административный надзор. В ходе судебных прений от государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Дзержинского района г. Оренбурга Котова В.Е. поступило ходатайство о вынесении частного постановления в адрес начальника отдела полиции № 2 МУ МВД России «Оренбургское» в связи с неудовлетворительной работой УУП ОУУП и ПДН по профилактике совершения преступлений и право нарушений ранее судимыми лицами.

        2) 20 марта 2018 года мировым судьей судебного участка № 6 Дзержинского района г. Оренбурга Шубиной Е.В. было вынесено частное постановление по уголовному делу по обвинению Шведова Д.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. 20 марта 2018 года  Шведов Д.В. осужден по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ на срок 9 (девять) месяцев с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства.  В ходе судебных прений от государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Дзержинского района г. Оренбурга Котова В.Е. поступило ходатайство о вынесении частного постановления в адрес начальника отдела полиции № 6 МУ МВД России «Оренбургское» в связи с неудовлетворительной работой УУП ОУУП и ПДН по профилактике совершения преступлений и право нарушений ранее судимыми лицами.

         3) 04 октября 2018 года мировым судьей судебного участка № 6 Дзержинского района г. Оренбурга Шубиной Е.В. было вынесено частное постановление по уголовному делу по обвинению Лушниковой О.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. 04.10.2018 года в отношении Лушниковой О.А. постановлен обвинительный приговор по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. В ходе судебных прений от государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Дзержинского района г. Оренбурга Котова В.Е. поступило ходатайство о вынесении частного постановления в адрес старшего  следователя по ОВД ОРП №3 СУ МУ МВД России «Оренбургское» подполковника юстиции О.М. в связи допущенными ею нарушениями п. 6 ч. 1 ст. 73, п. 7 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, касающимися установления обстоятельств, смягчающих наказание обвиняемой Лушниковой О.А.

30 октября 2018 года мировым судьей судебного участка № 6 Дзержинского района г. Оренбурга Шубиной Е.В. было вынесено частное постановление по уголовному делу по обвинению Михеева О.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. 30 октября  2018 года в отношении Михеева О.Г. постановлен обвинительный приговор по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок сто восемьдесят часов. На основании п. «г» ч. 1 ст.71, ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения вновь назначенного наказания и наказания, назначенного по приговору Ленинского районного суда г.Оренбурга от 3 сентября 2018 года, окончательно назначено наказание Михееву Олегу Геннадьевичу в виде лишения свободы, сроком на один год шесть месяцев двадцать два дня с ограничением свободы на срок шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В обвинительном заключении указано, что согласно п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, обстоятельством, отягчающим наказание Михеева О.Г., является рецидив преступлений со ссылкой на листы дела. Однако при детальном изучении материалов дела, судом установлено, что Михеев О.Г. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ не имея не погашенной судимости за совершенное умышленного тяжкого преступления,  в связи с чем, в его действиях рецидива преступлений не имеется, а указание следователем на отягчающее вину обстоятельство – рецидив преступлений, является неправомерным. Судом было обращено внимание на не верное применение уголовного закона при составлении обвинительного заключения.

        5) 26 июля 2018 года мировым судьей судебного участка № 6 Дзержинского района г. Оренбурга Шубиной Е.В. было вынесено частное постановление по уголовному делу по обвинению Попова В.Е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. 26.07.2018 года мировым судьей судебного участка № 6 Дзержинского района г. Оренбурга  в отношении Попова В.Е. постановлен обвинительный приговор по ч.1 ст. 173.2 УК РФ. В ходе судебных прений от государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Дзержинского района г. Оренбурга Котова В.Е. поступило ходатайство о вынесении частного постановления в адрес следователя в связи допущенными ею нарушениями п. 6 ч. 1 ст. 73, п. 7 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, касающимися установления обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемого Попова В.Е. Судом было обращено внимание на не верное применение уголовного закона при составлении обвинительного заключения.

         6) 16 мая 2019 года мировым судьей судебного участка № 9 Дзержинского района г. Оренбурга Назаренковым И.В., исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка № 6 Дзержинского района г.Оренбурга было вынесено частное постановление по уголовному делу по обвинению Дабижа А.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.        Приговором мирового судьи от 16 мая 2019 года Дабижа А.С. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов. При рассмотрении уголовного дела в отношении Дабижа А.С. в числе лиц подлежащих вызову в качестве свидетелей были указаны О.А. и О.А. Вместе с тем, в материалах дела имелись только копии протоколов допроса указанных лиц. Показания свидетелей О.А. и О.А., данные в судебном заседании, суд не принял во внимание. Судом было обращено внимание на недостатки при составлении обвинительного заключения и формирования уголовного дела.

         14. а) За период с января 2018 года по май 2019 года на судебном участке № 6 Дзержинского района г. Оренбурга было прекращено 13 уголовных дел из них:- 9 уголовных дел в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности (по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ);

       - 2 уголовных дела в связи со смертью подсудимого (по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ);

       - 1 уголовное дело в связи с назначением судебного штрафа (по ч. 1 ст. 160 УК РФ) ;

       - 1 уголовное дело в связи с примирением сторон (по ч. 1 ст. 160 УК РФ).

       б) Оправдательные приговоры по указанным категориям дел за период с января 2018 года по май 2019 года не выносились.

       15. В 2018 годы было обжаловано одно уголовное дело указанной категории – по обвинению Мурзина А.Ш. в совершении преступления, предусмотрено ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.20 июля 2018 года мировым судьей судебного участка № 6 Дзержинского района г. Оренбурга был вынесен приговор по обвинению Мурзина А.Ш. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Апелляционном постановлением Дзержинского районного суда г.Оренбурга от 06 сентября 2018 года приговор мирового судьи изменен, наказание Мурзину А.Ш. по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ было смягчено, применив положения ст. 64 УК РФ, штраф снижен до 30 000 руб.

       В 2019 году подано две апелляционных жалобы на судебные акты по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ. В настоящее время дела апелляционной инстанцией не рассмотрены.

       16.Хотелось бы отдельно отметить преступления в сфере экономической деятельности, в частности преступления касающиеся фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ), незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ), незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ).Данные уголовные дела рассматриваются мировым судьей к территориальной подсудности которого относится налоговый орган, в который подаются документы с заведомо ложными (фиктивными) сведениями о юридическом лице, его учредителях и руководителях. В свою очередь, это приводит к значительной нагрузке на один судебный участок, так как Межрайонная ИФНС России №10 по Оренбургской области отвечает за регистрацию создаваемых юридических лиц, а также за внесение изменений в ЕГРЮЛ.

       На судебном участке № 6 Дзержинского района г. Оренбурга в 2018 году всего зарегистрировано 130 уголовных дел, из них дел в сфере экономической деятельности 73, что составляет 56 % от общей нагрузки на судебный участок по уголовным делам. Рассмотрено было 119 уголовных дел, из них дел в сфере экономической деятельности 69, что составляет 58 % от общей нагрузки на судебный участок по уголовным делам.

       На судебном участке № 6 Дзержинского района г. Оренбурга за 2019 год по состоянию на 06 мая 2019 году всего зарегистрировано 56 уголовных дел, из них дел в сфере экономической деятельности 41, что составляет 73 % от общей нагрузки на судебный участок по уголовным делам. На текущую дату рассмотрено 47 уголовных дел, из них дел в сфере экономической деятельности 35, что составляет 74,5 % от общей нагрузки на судебный участок по уголовным делам.

         Полагаю, что в целях перераспределения нагрузки на все судебные участки области, было бы целесообразней рассматривать данные дела не по месту нахождения регистрирующего органа, а по адресу регистрации юридического лица.