В связи с поступившим запросом из Оренбургского областного суда по изучению судебной практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 146,147,169,170.1, 171, 172, 173.1, 173.2, 176, 177, 180, 183, 194 УК РФ за период с 2021 года по первое полугодие 2022 года включительно, было проведено изучение судебной практики на судебных участках Дзержинского района г. Оренбурга.

Мировыми судьями Дзержинского района г.Оренбурга за указанный период было рассмотрено 14 уголовных дел по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и 5 дел по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, в связи с чем предоставляю следующую информацию:

За 2021 год рассмотрено:

- по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ 3 дела (1 дело – вынесен приговор, 2 дела – прекращены за истечением срока привлечения к уголовной ответственности);

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ 10 дел (7 дел – вынесены приговоры, 3 дела - прекращены за истечением срока привлечения к уголовной ответственности).

За 2022 год рассмотрено:

- по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ 2 дела (1 дело – самоотвод, 1 дело - прекращено за истечением срока привлечения к уголовной ответственности);

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ 4 дела (1 дело – вынесен приговор, 2 дела - прекращено за истечением срока привлечения к уголовной ответственности, 1 дело – самоотвод).

8. Опишите преступные действия, которые рассматривались судами при принятии решений по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 173.1 УК РФ:

- Уголовное дело № 01-005/81/2021 в отношении Лазарева В.Ю. о привлечении его к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Лазарев В.Ю. обвинялся в совершении двух эпизодов представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

- Уголовное дело № 01-024/81/2021 в отношении Мухамедзянова К.К. о привлечении его к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Мухамедзянов К.К. представил документы, удостоверяющие личность, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице

- Уголовное дело № 01-043/81/2021 в отношении Хрулева В.С. о привлечении его к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Хрулев В.С. представил документы, удостоверяющие личность, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице.

- Уголовное дело № 01-10/78/2022 в отношении Бородавко Н.А. о привлечении её к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Бородавко Н.А. представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

8.1 У лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ за указанный период мировыми судьями Дзержинского района г.Оренбурга, такой признак совершения преступления, как использование служебного положения, отсутствует.

8.2 Суд квалифицирует действия лица по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ при образовании (создании, реорганизации) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Таким образом обязательным признаком совершения данного преступления является то, что представленные сведения повлекли внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Соответственно случаев, когда сведения о подставных лицах не были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, на судебном участке № 6 Дзержинского района г. Оренбурга не было.

В случае, если в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подаются заведомо ложные сведения об образовании (создании, реорганизации) юридического лица, действия квалифицируется по ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ.

8.3 Случаев, когда целью совершения действий, связанных с незаконным образованием (созданием, реорганизацией) юридического лица, является хищение чужого имущества, при рассмотрении на судебных участках Дзержинского района г. Оренбурга за указанный период не было.

8.4 Исходя из содержания примечания к статье 173.1 УК РФ, проанализируйте, на основании каких доказательств суды приходили к выводу о том, что данные о лицах были внесены в ЕГРЮЛ путем ведения в заблуждение.

Согласно примечанию к статье 173.1 УК РФ, под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

- Уголовное дело № 01-005/81/2021 в отношении Лазарева В.Ю. о привлечении его к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Лазарев В.Ю. в период с 01.09.2018 г. по 01.11.2018 г. незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в целях последующего использования реквизитов, печати и расчетных счетов юридического лица без намерений регистрироваться учредителем (участником) данного юридического лица, а также его единоличным исполнительным органом, совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МИФНС России № 10 по Оренбургской области, расположенную по адресу: ***, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о подставном лице Р.В., у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, как о единоличном исполнительном органе – директоре ООО «***».

Он же, Лазарев В.Ю., в период с 01.09.2018 г. по 03.12.2018 г., незаконно, умышленно, из личной заинтересованности, в целях последующего использования реквизитов, печати и расчетных счетов юридического лица без намерений регистрироваться учредителем (участником) данного юридического лица, а также его единоличным исполнительным органом, совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МИФНС России № 10 по Оренбургской области, расположенную по адресу: ***, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о подставном лице Р.В., у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, как о единоличном исполнительном органе – директоре ООО «***».

- Уголовное дело № 01-024/81/2021 в отношении Мухамедзянова К.К. о привлечении его к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Мухамедзянов К.К., в период не позднее чем с 20.02.2020 г. по 28.02.2020 г., в дневное время, находясь в ***, будучи единоличным исполнительным органом - директором общества с ограниченной ответственностью «***» ***»), действуя незаконно, умышленно, из личной заинтересованности, не желая в дальнейшем являться директором указанного общества, в целях последующего использования реквизитов, печати и расчетных счетов юридического лица без намерений регистрироваться учредителем (участником) и руководителем данного юридического лица, совершил незаконное представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 10 по Оренбургской области (далее по тексту - МИФНС России №10 по Оренбургской области), расположенную по адресу: ***, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице А.А. как о единоличном исполнительном органе - директоре ООО «***».

- Уголовное дело № 01-043/81/2021 в отношении Хрулева В.С. о привлечении его к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Хрулев В.С. в период с 01.09.2019 по 03.12.2019, действуя незаконно, умышленно, из корыстной заинтересованности, находясь на территории *** , в целях последующего предоставления за денежное вознаграждение учредительных документов, реквизитов и печати юридического лица иным лицам, без намерений самому регистрироваться учредителем (участником) данного юридического лица, а также его единоличным исполнительным органом, совершил образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «****», через подставное лицо ***А.А., а также совершил незаконное представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 10 по Оренбургской области (далее по тексту - МИФНС России №10 по Оренбургской области), расположенную по адресу: ***, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице К.К.

- Уголовное дело № 01-10/78/2022 в отношении Бородавко Н.А. о привлечении её к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Бородавко Н.А., в период с 03.06.2020 по 11.06.2020 действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, на территории ***, в целях последующего использования реквизитов, печати и расчетных счетов юридического лица без намерений регистрироваться учредителем (участником) данного юридического лица, а также его единоличным исполнительным органом, совершила незаконное представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федерального налоговой службы Российской Федерации № 10 по Оренбургской области (далее по тексту - МИФНС России №10 по Оренбургской области), расположенную по адресу: ***, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице О.В. ***,как о единоличном исполнительном органе – коммерческом директоре Общества с ограниченной ответственностью «***».

Доказательствами, свидетельствующими о том, что сведения о подставном лице как о учредителе (участники юридического лица) внесены в ЕРГЮЛ без ведома этого лица путем введения его в заблуждение, суду в рамках рассматриваемых дел не предоставлялось. Подставное лицо предоставляло свои данные, а также осуществляло регистрацию юридического лица с целью извлечения прибыли (получения ежемесячной заработной платы), то есть заведомо знало о том, что совершается незаконные действия.

9.

- На основании каких доказательств суды приходили к выводу о том, что осужденные осознавали тот факт, что с помощью представленных ими документов другие лица смогут внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице:

Среди таких доказательств можно указать показания данные в качестве свидетелей самих подставных лиц о том, что они получили полный инструктаж о том, какие действия они должны предпринять, как себя вести в регистрирующем органе, какие пояснения давать у нотариуса. Чаще всего из показаний таких подставных лиц, допрошенных в качестве свидетелей, следовало, что перед обращением в регистрирующий орган они получали полный пакет готовых документов для регистрации юридического лица, где им оставалось лишь поставить свои подписи и предоставить специалисту вместе со своим паспортом. Зачастую они обращались в регистрирующий орган в сопровождении лиц, давших им такое поручение. Более того, эти лица сопровождали подставных лиц в банки для открытия счетов и в налоговые инспекции по готовности документов о постановки на учет юридического лица и внесения о нем сведений в ЕГРЮЛ.

Кроме того, такими доказательствами служат показания налоговых инспекторов, видеозапись из зала помещения налоговой инспекции, согласно которым документы подавались в присутствии сопровождающего, который давал указания и инструкции. При этом лицо, их подающее, не знало как действовать, вело себя не уверенно.

- Опишите преступные действия, которые рассматривались судами при принятии решений по уголовным делам как использование персональных данных, полученных незаконным путем.

Применительно к положениям ст. 173.1 УК РФ использование персональных данных, полученных незаконным путем, заключалось в использовании паспортных данных подставных лиц, лицами осужденными за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

9.1 Приведите примеры, кого, согласно судебным решениям, признавали подставными лицами в смысле ст. 173.1 УК РФ.

Подставными лицами в смысле ст. 173.1 УК РФ признавались лица, предоставившие свои документы, удостоверяющие личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как об участнике руководителе юридического лица, не имея намерений и возможности осуществлять реальное руководство и финансово-хозяйственную деятельность такого юридического лица, а также соответствующего опыта, знаний и образования.

- Уголовное дело № 01-024/81/2021 в отношении Мухамедзянова К.К. о привлечении его к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Подставным лицом является гражданин Российской Федерации, со средним общим образованием, неработающий, невоеннообязанный, являющийся инвалидом I группы.

- Уголовное дело № 01-043/81/2021 в отношении Хрулева В.С. о привлечении его к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Подставным лицом является гражданин Российской Федерации, со средним профессиональным образованием, неработающий, невоеннообязанный.

- Уголовное дело № 01-005/81/2021 в отношении Лазарева В.Ю. о привлечении его к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Подставным лицом является гражданин Российской Федерации, со средним профессиональным образованием, неработающий, невоеннообязанный.

- Уголовное дело № 01-10/78/2022 в отношении Бородавко Н.А. о привлечении её к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Подставным лицом является гражданка Российской Федерации, со средним профессиональным образованием, неработающая.